('<p>一夜无眠。
或者说，想睡，却没机会睡。
葛氏兄弟涉嫌虚拟货币洗钱案第一组结果出来了，滞留在四分局的嫌疑人刚迎来被传唤的第二天，一个一个被戴上铐子，依次带上警车，包括葛海、葛万宁、葛双成等葛湾村一行人，以及罗曼达KTV窝点抓到的工作人员总共二十三人，这意味着进入刑事程序了，接下来是体检、送看守所，等待进一步侦查。
专案组就设在市经侦局的办公楼里，省厅督导占用了多功能会议室，一夜光景，送回来的案卷已经摆满了半桌，环会议室的十几台电脑直连着各处的询问现场。这些人的甄别工作已经接近尾声，大致分三类，第一类像葛海、葛郎郎、地下钱庄工作人员等直接涉案人员；第二类，葛湾村部分村民，在葛氏兄弟统一组织线下汇兑非法获利；第三类，葛氏兄弟的朋友圈，有一部分买入、持有USDT的，至于是否获利，是否涉嫌掩饰非法所得行为，实在不好判断。从这些人的口供里可以判断出，组织、交易的都是葛郎郎，他和杨天还数次到湘南省和对方线下大额汇兑，不过可惜的是，两位关键人物一死一逃，关键的物证可能已经被带走，想借此扩大战果已经不可能了。
又一份名单递到了督导组涂组长面前，他接到手里，意外地发现是宋浦青，他笑了笑：“没休息一会儿啊？”
“省厅等着结果，不敢懈怠啊，这是刚批了刑事拘留的二十一人。”宋浦青道。
涂组长扫了几眼，对这些人的分类已经大致有了印象，一旁坐下打了个哈欠的宋浦青道：“这将是个很难缠的活儿，现在清理出来的他们注册的小微企业一共276个，亲自掌控的212个，通过第三方记账公司运作的64家。这两年国家的免税政策很大，这些小企业之间相互开票、转账，你单从大数据上，根本看不出问题。”
是啊，一个公司就意味着一个洗钱通道，近三百个公司，那得多大的资金体量？涂组长问：“总额有多少？不是单纯的相加。”
“有四十多亿，如果相加，那得翻四五番。”宋浦青道，这些非法资金多次技术性划转之后，变成公司的开支、旅差、油费、办公等费用，如果细查应该都是虚的，以各种途径变现了而已。这对于警务部门是一个相当头痛的问题，那些最后接收的终端单位，可能是正常经营的商店、公司或者其他，总不能从那些蒙然无知的正常经营者手里追缴吧？
财富不会消失，只会转移，这些被转移的正是大大小小的电诈、网赌等黑灰产从普通群众身上非法获取的财富，化整为零，又化零为整，繁复的手段几乎是日新月异，特别是涉及普通群众在丝毫不知的情况下变成洗钱渠道终端的情况，相当棘手。
宋浦青继续道：“根据口供，市经侦判断，最终这些变现被换成了USDT，应该持在葛郎郎手里，这估计也是他被灭口的直接原因。”
“这也印证了我们的判断，葛氏兄弟涉案金额快和湘南的体量差不多了，这是两个团伙的横向联合，而不是一个简单的渠道。葛郎郎和杨天应该就是主谋了。”涂组长慢慢放下了纸页，想了想问：“剩下的人准备怎么办？”
“现在正在传唤相关的记账公司人员，市经侦上的意思是，严格按照程序办，该拘的一定拘，该罚的一定罚，但也得考虑社会影响，毕竟酒吧传唤回来的很多都是具有一定社会影响力的人，我们不能单纯因为持有虚拟货币就扣个罪名。如果没有涉案证据，考虑结束询问。”宋浦青道。这是经济案件的惯例，大部分这些人有家有业，不会像刑事犯罪那样敢于逃脱监管，基本上一个取保候审就把他们画地为牢了。
“不好查了啊，主谋这条线算是断了，再抓也是捞着鱼不见籽……哎，对了，这些用于非法用途的公司注册法人，你怎么没提？”涂组长问，这也是经济案件的一个重心，先问责的，肯定是法人。
“呵呵，正要说这事，头回遇到……您相信不？所有的法人都找不到。”宋浦青笑着道。看着涂组长“怎么可能”的惊讶表情，她解释道：“据窝点人员交代，这都是葛郎郎或者葛海给他们的身份证，而用身份证注册一个小微公司或者个体户又非常容易，不用本人到现场，仅仅是通过App实体验证一下就可以。于是他们想出一个损招。”
“什么损招？”涂组长好奇了。
“一个高明的化妆师，照着身份证化妆一张脸，通过App验证就可以，甚至很多手机号都是这么办的。”宋浦青道。
“那原身份证主人呢？这些真实的身份证是怎么流到他们手上的总能查到吧？这种行为已经属于帮信了。”涂组长怒道。
“这就是更神奇的地方了，这些人所有的都不在籍贯地，滨海一百余人，剩下的是外地身份证，均找不到本人，咱们经侦上也下功夫了，倒是发现了其中九人，现在正在华南监狱服刑，详细的信息还没有协调过来。他们是境外遣返回来的涉诈人员，我推断啊，应该是把身份证卖了。”宋浦青道。
很多走投无路的三和大神常干这事，如果是出境的那类，找不到法人就说得通了，可以想象啊，人出境从事涉诈涉赌，身份证在境内注册公司，你一时半会儿还真发现不了，就发现也抓不着人。这操作听到涂组长怔了好半晌，最终竟然无言以对。
“对了，省厅的督察处来人了。”宋浦青起身时道。
“怎么惊动督察了？那个小警察找到人了？”涂组长问。
“没有，督察带走了我们现场查获的那些证据，就是那些视频，还和参加行动的警员进行了谈话，我们对此要保持沉默了。”宋浦青道。业内常识，若是有关那份“黑警”的证据真流出去，怕是会有损单位形象，这个可以理解。涂组长唉声叹气道：“我还是没想明白啊，你说那小警察分量不够当保护伞吧，他怎么出现在葛郎郎的私人窝点里；可你说他分量够吧，更不合理，这才当几个月警察啊……真要是从海上偷渡出境，而且带走了涉案的虚拟货币，那可滑天下之大稽了。”
“对了，潘处长已经被省厅督察带走审查，这些详细细节，无法求证了。”宋浦青道。
像所有的案件一样，唉……一声长长的叹息，涂组长摆摆手，让宋浦青去办。
“将军……”徐丑虎大车一放，潘渊明挪了老将，徐丑虎笑了，敲敲棋盘，将帅一线了，他换着挪到了另一边，正好，大车回撤，吃掉了潘渊明最后一个卒子，潘渊明懊恼不已，眼见着又输了，他拨乱了棋盘，又开始摆棋。
“没心思就不要下。”徐丑虎道。
“闲着不也闲着。”潘渊明道。
两人均被带到了省厅指定的地点，是经常处理有违法、渎职，甚至犯罪的内部人员的旧式招待所，倒是没看管，就是也没人来看，徐丑虎倒是无所谓，就是潘渊明眼见着越来越心绪不宁了。
“潘处长，您经常这么着把人圈起来审查，这回您被如此对待了，有感想吗？”徐丑虎阴阳怪气地问。
潘渊明白了他一眼道：“你习惯了是不？你是真失职，而我是失误。”
“有区别吗？都对我们的事业造成了损失。”徐丑虎笑道。
“别嬉皮笑脸的，认真点。”潘渊明道。
“是你不认真啊，我这么臭的棋，赢你赢得都不好意思了……哎，对了，你为什么每次都想用过河卒，而且宁愿失车丢马，也要保卒？”徐丑虎问，眼神挑逗着他，低声道，“是不是心有所想？”
“有又如何，每次都满盘皆输。”潘渊明忧心忡忡道。