夜幕书屋

阅读记录  |   用户书架
上一章
目录 | 设置
k'ku 下一页

第149章 山回路不转(1 / 2)

加入书签 | 推荐本书 | 问题反馈 |

热门推荐:

电影推荐:辣妹神探(天天影院) 
人,

('<p>经侦局辟出来的办案区在原工会活动中心,十几部专线电话响着,一刻也不停歇,抽调的二十名女警正在神经高度紧张地接听电话,记录内容。

与想象的大相径庭,其实这才是专案组的初貌。断卡之后的负面影响需要持续很长时间,非法集资的钱不会直接流向境外,而是会以各种方式消化在海量的社会财富中。当警方顺藤摸瓜找到资金的去向时,可能那才是无尽麻烦的开始。

比如刚封了一家商户的卡,那商户就直接找到派出所了,反馈的信息是有家公司跟他们购买了一批储值卡,是正常交易;又如断了一个疑似周转的黑卡,没承想却是个黄金销售店铺,他们可是实打实地卖出了黄金;还有用赃款去加油站购置大量加油卡的,那账户是石油公司的专户,警方没办法查封……没有最离谱,只有更离谱的。刚刚又收到信息,又一账户资金去向居然是还了银行的贷款,明明白白的那就是赃款,可偏偏贷和还的手续都很清晰,就是还贷,怎么办?总不能去把银行的钱给扣回来吧?

一摞一摞的报告迅速在涂主任面前垒起来,看得他头大,掏着药瓶子倒了两粒降压药和水吞服,粗粗一翻,基本都是各级警务单位反馈回来的信息。断卡确实是把杀器,只是被砍的无辜者太多了,普通人根本没有辨别非法资金的能力,就这么快刀斩乱麻,社会的负面反响,还真够经侦人员喝上一壶的了。

他起身离开了办公室,外面接线员还在忙碌着,隔壁那个贴着“案情研判”标签的房间是这里的灵魂所在,里面只有四个座位,他推门而入时,里面的四位仅仅是眼瞟一下,都没有停下手里的工作。他们面前的屏幕上,滚动着海量的数据。一个非法集资案看似简单,如果细细梳理背后的数据,那是很恐怖的。一级卡算一个账户,到下一层可能就是十个,再下一层就到几十甚至上百了,而这些洗钱通道可能是五六层甚至十几层,他们用于洗钱的初始账户就可能有成百上千个,每多一个账户,难度都是几何级增加的。

“小肖,说说什么感觉?”涂主任拉把椅子,坐到了肖景辰阳身边。在这些难度异常的案情面前,只有天天加班,没有天生大材,即便强如肖景辰阳,也早累得两眼发黑,他话都懒得说,摇了摇头。

“这代表什么?没有感觉?”涂主任好奇了。

“太可怕了,这些数据要梳理完,怕不得几个月啊,九成以上都是正常账户,都是在不知情的情况下当了帮凶。”肖景辰阳道,原本想着抽丝剥茧很容易,真正加入了才发现茧子太多了,简直有抽不完的丝。

“在社会形态里,犯罪这个偏态本身就是一个很小的存在,在海量的社会财富里,涉案资金仅仅是很小的一部分,难是肯定很难的,大海捞针有点夸张,沙里淘金差不多。”涂主任道。

一名干活的警员接上了:“涂主任,GANE这个平台非法集资案其实可以视为一个庞氏骗局,骗局的受害人其实也可以视为涉案人,源源不断的资金除了供养上层组织者挥霍,其实大部分都回流到参与者手里。这个拆东墙补西墙的游戏,只有在墙倒屋塌的时候才会被发现。如果这么算的话,其实犯罪团伙能带走的钱,并不算很多。加上我们迅速对其资金链条进行斩断,能带走的就更少了。”

听到此处,肖景辰阳惭愧地低下了头,幸亏没有人发现。涂主任笑道:“办了几桩案,胃口大了啊,他们明显是边集边洗,用社会财富和花样繁多的手法掩盖藏匿非法资金,后面的烂事我们慢慢处理,当务之急是,找到这部分消失的资金,有多少?在哪儿?能不能追回?不管多少,都是我们的社会财富,对此我们责无旁贷。”

“目前筛选出来的,全国有十几个亿了,光我们滨海就有四个亿。涂主任,这不管有多少,从断卡的那一刻起,对方肯定就已经知道了,不管是谁,他都有充分的时间躲到地球上任何一个角落,都是我们几乎没有可能抓到的地方,甚至抓到也引渡不回来。”另一名警员为难道。

大部分非法集资的都是这个结果,甚至还有跑出去大大方方发视频调侃国内韭菜的事。涂主任闻言为难地撇撇嘴,思忖道:“马上省厅就要对本案进行会审了,我和其他兄弟单位通过气,都觉得本案有点离奇,找不到向境外的大额输出、找不到资金池。以往的案例里,只要有资金穿透,我们会很快发现藏匿资金的去向以及真正的组织者。这次邪门了,我们不管怎么追踪,都发现不了那些失踪资金的去向。”

“那只有一种可能,他们是用蚂蚁搬家的方式累积起来,然后使用了躲避监管的方式。如果排除现金的可能,就只剩下一种了。”另一名参案警员道。

方向只有一个:虚拟货币。想到此处,涂主任道:“我们现在已经和几个交易所都达成了协议,线上的追踪也可以办到,但是……并没有发现大额的转移。”

“那发现不了,除非你有准确的地址。”肖景辰阳意外地加了句。众警员都看向他,他鼓鼓勇气道:“单以USDT为例,二十四小时的成交量为四百八十一亿美元,峰值的时候比这个还高百分之二十。GANE平台存在超过两年时间,十几亿、几十亿分散在两年时间里,每天不过一百多万,还是人民币,放在这样的体量里,看得出来吗?而且现在,在我们国内,买卖虚拟货币都是半地下状态,甚至很多已经选择了现金出U的方式,甚至更简单点,连对方的注册身份和冷钱包都买走,怎么破?”

所有的这些都是脱离警方侦查的方式,一名警员愕然看着肖景辰阳,脱口道:“这是反侦查的思维,可能吗?从涉足第一天就开始用这种反侦查的方式?”

肖景辰阳不语,这个提议却是让在场的人脸色越来越凝重了,姑且不论可能与否,即便假设一下也让人冷汗涔涔。如果真是如此,组织的主案恐怕早带着虚拟货币远走高飞了,那本案几无可破的可能……

市法医鉴证中心,潘渊明、肖伟平并肩而入,尸检完毕第一时间两人就到场了,留守营镇回来的警员尚在驻守,这连轴转了几天,人都困到极致了,坐在法医室外就睡着了。

潘渊明意外地发现沈筱燕也在其中,他皱了皱眉头,对着一名领队不悦道:“就这么几位女同志,也当牲口使啊?”

警队里有条不成文的规矩,没成家的新人、女同志总是处于被保护的位置,有困难、有危险轮不到他们。那领队疲惫道:“潘处,法医是她同学,她执意要在这儿陪的。”

潘渊明明白了,无声地拍拍领队的肩膀,叹气道:“眼看着我把一茬一茬新人带进队伍,真不知道是造福还是造孽啊。都休息吧,暂且没事了。”

那位领队敬礼,潘渊明和肖伟平进去了,两位法医正在做最后的工作,尸体被大致拼回了原状,等待家属的认领。两人刚戴上口罩,一摞报告递了过来,潘渊明意外地发现居然是集训队的蒋韩颖,他嘉许地笑笑:“你可是半路出家,干得还习惯吗?”

“和尸体打交道,比和活人打交道毕竟容易点。潘处,报告比较长,需要我简单介绍吗?”蒋韩颖丝毫不怯场地道。

两位领导点点头,蒋韩颖把两人领到尸体前介绍着:“死者身上的伤一共有二十六处,胸部肋骨骨折七处、腿部骨折四处、手部和臂部十一处,剩下的都在颅部,致命伤无从确认,不过简单点讲就是:他是被活活打死的,死后又被割下了头颅。我查了下,这种杀人方式极其类似于东南亚黑帮的仇杀方式,割了他的头和舌头,让他在地狱里也不能诉冤。”

哪怕听得后背发麻,潘渊明还是强自镇定地问:“身份呢?确定了吗?”

“吴祥瑞,绰号吴麻子,错不了,他的面部受过伤,肉眼可以辨认,和他兄弟提供的DNA比对确认过。”蒋韩颖道。

即便是意料之中,还是让潘渊明脸上的肌肉颤了颤,这么狠辣的杀人手法,什么人能做出来可想而知。蒋韩颖继续汇报着:“另一个也确认了,正是失踪的侯铭权,是在逃人员,不过死亡时间已经超过三年了……咦?”

等她回头时,两位领导已经走了,她和另一名法医相视耸耸肩,准备得这么充分,可没想汇报只用了两分钟。

上一章
目录
下一页
A- 18 A+
默认 贵族金 护眼绿 羊皮纸 可爱粉 夜间